Pengusaha India di Pusat Penyelidikan Penggelapan Kongo Multi-Juta Dolar – Investigasi terhadap skandal penggelapan jutaan dolar yang melibatkan mantan presiden Republik Demokratik Kongo (DRC) Joseph Kabila oleh konsorsium global yang terdiri dari publikasi media dan LSM telah menyoroti peran yang diduga dimainkan oleh seorang pengusaha India yang berbasis di DRC. asal, Harish Jagtani.
Pengusaha India di Pusat Penyelidikan Penggelapan Kongo Multi-Juta Dolar
congonline – Platform untuk Melindungi Pelapor di Afrika (PPLAF), sebuah kelompok antikorupsi yang berbasis di Paris, dan publikasi Prancis Mediapart memperoleh lebih dari 3,5 juta dokumen yang merinci hampir 10 tahun transaksi di BGFI Bank Groupe SA, salah satu bank terbesar di Afrika.
Sebuah konsorsium media dan organisasi non-pemerintah yang dikoordinasikan oleh European Investigative Collaborations (EIC) menyelidiki dan menganalisis informasi tersebut selama lebih dari enam bulan. The Wire merupakan salah satu media partner dalam kerjasama tersebut.
Kebocoran, yang disebut Penahanan Kongo, adalah kebocoran catatan keuangan terbesar dari Afrika dan menunjukkan bagaimana setidaknya $138 juta dana publik digelapkan antara tahun 2013 dan 2018. Ini merinci bagaimana dana publik di Kongo ditransfer melalui anak perusahaan BGFI di Kongo dan pergi ke perusahaan dan rekening milik kerabat dan sekutu dekat Kabila. Beberapa transfer yang meragukan juga dilakukan ke Jagtani, meskipun dia menegaskan dana yang diterima adalah untuk tujuan yang sah.
Jagtani memiliki beberapa bisnis di DR Kongo termasuk perusahaan real estate, perusahaan angkutan udara dan rumah sakit. Sesuai penyelidikan yang dilakukan oleh mitra media Radio France International (RFI), Jagtani diuntungkan dari dana yang berasal dari badan pemilihan pusat Kongo, Komisi lectorale Nationale Indépendante (CENI), dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2011 di negara Afrika tengah.
Berasal dari Jaipur, Jagtani tiba di Kongo pada tahun 1995. Dia adalah seorang pria sederhana pada saat itu dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan impor yang dijalankan oleh seorang pedagang India. Di rumah, ibunya adalah seorang guru sekolah.
Baca Juga : Mengenal Patrice Lumumba Dan Pembebasan Kongo
Namun, dalam 25 tahun di DRC, ia telah meningkat secara dramatis dan sekarang menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di negara ini. Jagtani memiliki salah satu perusahaan angkutan udara terbesar di Kongo, perusahaan real estate dengan proyek profil paling tinggi di daftarnya, sebuah rumah sakit super-spesialisasi di ibu kota Kinshasa, dan dikenal dekat dengan Kabila.
Kabila adalah presiden DRC dari 2001 hingga 2019 sebelum dia mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Felix Tshisekedi. Aliansi politik antara kedua pemimpin runtuh tahun ini.
“Sudah diketahui di Kongo bahwa Harish Jagtani sangat, sangat dekat dengan Kabila,” seorang mantan karyawan di salah satu perusahaan Jagtani di Kongo mengatakan kepada The Wire , meminta anonimitas. “Bisnis Jagtani mendapat banyak keuntungan karena hubungannya dengan Kabila dan dia lolos dari segala jenis ilegalitas.”
Baik Harish dan istrinya Sunita ‘Neha’ Jagtani tampaknya berbagi ikatan dengan Kabila dan istrinya Olive Lembe di Sita. Sita terlihat di pesta ulang tahun yang diadakan Jagtani untuk ulang tahun Harish pada tahun 2015 di rumah mewah mereka di Jaipur.
Di salah satu foto, Sita dan Neha terlihat berpose dengan kolase besar berbingkai foto mereka bersama. Kabila tidak muncul di salah satu gambar.
Mungkin kesaksian tentang hubungan tersebut adalah menara 16 lantai yang megah di jantung Kinshasa yang dibangun oleh Jagtani dan disebut ‘Kiyo Ya Sita’. Sumber mengatakan kepada RFI tahun lalu bahwa menara itu didedikasikan untuk Sita.
Baik Kabila dan Jagtani telah membantah memiliki hubungan satu sama lain.
Sesuai penelitian oleh ‘Congo Hold-up’, dana yang Jagtani sekarang dituduh menggelapkan dengan bantuan Kabila, disalurkan melalui anak perusahaan BGFI di Kongo, BGFI RDC.
“Penahanan Kongo adalah kebocoran data sensitif terbesar dalam sejarah Afrika,” kata direktur PPLAAF Henri Thulliez. “Ini mengungkap dengan sangat rinci trik yang digunakan oleh bank dan kliennya untuk menutupi korupsi endemik, dan kelemahan dalam sistem perbankan internasional yang memungkinkan kesepakatan semacam itu. Transaksi perbankan, email, dan catatan perusahaan membentuk buku pegangan yang sempurna tentang cara kerja kleptokrasi.”
BGFI adalah salah satu bank terbesar di Afrika tengah dan BGFI RDC telah menghitung di antara para eksekutif puncaknya beberapa rekan dekat dan kerabat Kabila.
Bank juga telah dituduh menggelapkan dana publik di masa lalu juga. Bahkan, dalam sebuah wawancara dengan konsorsium, itu digambarkan sebagai ‘bank mafia’ oleh Jules Alingete Key, pejabat tinggi anti-korupsi Kongo.
Penyelidikan telah menunjukkan bagaimana Kabila, yang menjalankan rezim otokratis di Kongo selama 18 tahun dimulai pada tahun 2001 ketika dia baru berusia 29 tahun, dan orang-orang yang dekat dengannya, mengumpulkan jutaan kekayaan dengan menyedot uang publik dengan bantuan BGFI RDC.
Meskipun diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat besar, Kongo adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan lebih dari 70% penduduknya bertahan hidup dengan kurang dari $2 per hari. Penelitian menunjukkan bahwa di bawah rezim Kabila, tingkat kemiskinan sebenarnya bisa meningkat bahkan saat Kabila dan keluarganya menjadi lebih kaya.
Penelitian di bawah ‘Congo Hold Up’ merinci bagaimana Kabila dan rekan-rekannya mengumpulkan kekayaan dengan bantuan dari BGFI RDC.
Anak perusahaan Kongo BGFI didirikan pada tahun 2010 di Kinshasa. Kakak angkat Kabila, Selemani Francis Mtwale diangkat sebagai presiden BGFI RDC pada 2012. Adik mantan presiden Gloria Mteyu memiliki 40% saham di bank tersebut.
Sebagian besar uang yang telah digelapkan, menurut penyelidikan, dialihkan ke perusahaan cangkang dari BGFI. Itu juga termasuk jutaan uang yang disetorkan untuk kepentingan Kabila dan orang-orang terdekatnya.
Di tengah dugaan ketidakwajaran keuangan adalah tiga perusahaan Jagtani – Modern Construction, perusahaan real estatnya; Services Air, perusahaan angkutan udara; dan Industrie financière et immobilière (IFI), sebuah perusahaan keuangan dan real estat yang dimulai oleh Jagtani dalam kemitraan dengan Pascal Kinduelo, yang dekat dengan keluarga Kabila dan juga merupakan ketua dewan direksi di BGFI pada saat itu.
Awal 2011, jauh sebelum pemilihan umum November 2011, perusahaan Jagtani membuka rekening bank di BGFI, yang saat itu dipimpin oleh keluarga Kabila. Ketua dewan direksi adalah Kinduelo, mitra bisnis baru Jagtani – juga dekat dengan Kabila.
Sesuai investigasi RFI, hampir $4,5 juta ditransfer oleh komisi pemilihan Kongo CENI ke Services Air, di mana $4,3 juta ditransfer melalui BGFI. Di masa lalu juga, ada tuduhan bahwa perusahaan telah dibayar ‘astronomis’ oleh CENI.
Meskipun menurut dokumen yang diperoleh oleh ‘Congo Hold Up’, hanya sekitar $ 1,5 juta yang digunakan untuk pembelian bahan bakar, $ 800.000 ditarik tunai dan sisanya ditransfer ke Konstruksi Modern, Jagtani telah membantah hal ini dalam tanggapannya kepada konsorsium.
Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa transfer ke Konstruksi Modern ini sering dilakukan pada hari yang sama saat Services Air menerima dana dari CENI.
Jagtani mengakui bahwa tidak ada kontrak yang ditandatangani dengan CENI dan sebagai gantinya, pesanan pembelian ditandatangani setiap kali komisi perlu mengangkut materi terkait pemilihan dan membutuhkan layanan Service Air.
Jagtani juga mengklaim bahwa hampir satu juta dolar AS telah ditransfer oleh Services Air ke Modern Construction dan IFI sebagai pinjaman antar perusahaan untuk ‘berbagai layanan’ yang diberikan perusahaan-perusahaan ini kepada CENI, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang termasuk dalam ‘layanan’ yang disediakan. Menurutnya, $830.000 digunakan untuk Konstruksi Modern dan $100.000 untuk IFI, .
- Sisanya, menurutnya, sekitar $3,5 juta, digunakan untuk ‘membeli bahan bakar, membayar sewa pesawat, dan berbagai pajak’.
- Namun, laporan CENI dari tahun 2015 mencatat bahwa tidak ada kontrak atau faktur untuk menjelaskan transfer yang telah dilakukan.
- Selain transfer CENI, ‘Congo Hold Up’ juga menemukan bahwa total sekitar $27,5 juta transfer yang meragukan telah dilakukan ke Modern Construction antara Januari 2011 dan April 2015.
Hampir $2 juta dari jumlah ini dibayarkan secara tunai dan lebih dari $2 juta adalah karena ‘kesalahan klerikal’, yang menyiratkan bahwa uang tersebut ditransfer karena ‘kesalahan’. Ada juga transfer yang berasal dari rekening yang ada di bank Swiss Claridien Leu, yang juga dituduh melakukan transaksi keruh di masa lalu.
Salah satu transfer berjumlah $840.000 dan berasal dari ‘Kamal Nandlal Rawtani dan Rhea’. Kamal Rawtani adalah saudara ipar Jagtani dan Jagtani menjelaskan bahwa jumlah tersebut ditransfer untuk penjualan sebidang tanah, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.