Kesepakatan Negara Dalam Penyuapan Di Negara Kongo

Kesepakatan Negara Dalam Penyuapan Di Negara Kongo – Ketika China Railway Group dan Sinohydro, dua perusahaan konstruksi besar China, berjanji lebih dari satu dekade lalu untuk membantu membangun kembali dan memperluas infrastruktur di Republik Demokratik Kongo (DRC) dengan imbalan sebagian besar kekayaan mineral negara itu, mereka mengambil raksasa berjudi.

congonline – Upaya miliaran dolar itu sesuai dengan ambisi politik Presiden Joseph Kabila yang melonjak dan kebutuhan mendesak negara akan jalan raya, kereta api, dan rumah sakit, namun keberhasilannya jauh dari pasti.

Kebocoran catatan dan data keuangan Afrika terbesar yang pernah ada, yang diperoleh Platform to Protect Whistleblower in Africa (PPLAAF) dan Mediapart dan dibagikan kepada The Sentry oleh PPLAAF dan jaringan European Investigative Collaborations (EIC), kini menunjukkan bahwa negara perusahaan milik memiliki beberapa ace di lubang selama ini: perusahaan cangkang, perantara yang apik dengan jaringan perusahaan, dan DRC BGFIBank.

Baca Juga : Mengulas Konflik DRC Pemerintahan Congo

Kumpulan dokumen dan data, yang disebut kebocoran Penahanan Kongo, mengungkapkan bahwa perusahaan negara menggunakan perantara dengan rekening di bank yang dijalankan oleh saudara presiden untuk memompa puluhan juta dolar ke kantong Kabilas, rekan mereka , dan bisnis pada saat-saat penting dalam apa yang dikenal sebagai perjanjian Sicomines.

Pengaturan ini, yang oleh media berita disebut sebagai “kesepakatan abad ini”, tidak memiliki transparansi sejak awal. Dan di balik tirai, penyelidikan The Sentry telah menemukan bukti nyata korupsi yang menunjukkan bahwa perusahaan perusahaan China berkolusi dengan para pemain kekuasaan di DRC untuk mengamankan akses ke sumber daya alam bernilai miliaran dolar semuanya dengan bantuan dari dunia keuangan global yang tinggi.

Dengan kata lain, investasi generasi dalam potensi DRC, yang dimaksudkan untuk membantu menyembuhkan luka dari salah urus selama beberapa dekade dan perang berturut-turut, pada kenyataannya melayani tujuan lain yang terlalu lazim di ekonomi dunia yang bergantung pada sumber daya: melapisi kantong yang kuat dengan yang kekayaan terkubur di bawah kaki penduduk miskin.

File yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan cangkang di pusat skema Congo Construction Company (CCC) menerima $55 juta dari sumber asing yang tampaknya ditujukan untuk Kabila dan rombongannya. CCC kemudian menyalurkan $ 10 juta kembali ke tempat yang aman ketika keluarga Kabila menghadapi kehilangan kekuatan politik dan kendali atas bank.

Semua dana ini melewati sistem keuangan internasional, mengalir melalui lembaga keuangan besar seperti Citibank dan Commerzbank ke dan dari negara yang dilanda korupsi, melakukannya dengan alasan palsu dan dengan sedikit atau tanpa dokumentasi, mengungkap bagaimana raksasa keuangan yang nilai pasarnya dapat mengerdilkan keseluruhan. Ekonomi Kongo gagal melindungi kaum miskin dunia dari kleptokrasi.

Ketika waktu mereka di BGFIBank DRC berakhir, eksekutif puncak di bank, yang merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan Gabon, melawan auditor internal yang menuduh mereka melakukan pencucian uang, menunjuk pada transaksi yang mengandung indikasi pemalsuan dan penipuan yang mengkhawatirkan.

Auditor menuduh bahwa tim eksekutif menyembunyikan pembayaran dengan memindahkan uang tunai dalam jumlah besar alih-alih melakukan transfer yang benar dan memindahkan jutaan dolar berdasarkan dokumen yang tampaknya tidak ada dan untuk klien mereka bahkan belum sepenuhnya diidentifikasi.

Dia juga menyalahkan mereka karena menghalangi pertanyaannya dan, dengan kata-katanya sendiri, “menyingkirkan” kekhawatirannya sementara secara umum beroperasi “di dunia lain.”

Peran CCC memiliki semua ciri skema penyuapan besar-besaran yang terkait dengan kesepakatan Sicomines: sejumlah besar uang mengalir ke rekening orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan presiden, dana mengalir melalui bank yang dijalankan oleh saudara presiden tanpa pengawasan yang berarti, tidak mencukupi atau dokumentasi yang tidak akurat untuk membenarkan transfer, perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas, perantara yang memiliki konflik kepentingan, dan keputusan yang dibuat secara rahasia dengan keuntungan finansial yang signifikan bagi penyedia dana haram tersebut. Ini dalam kesepakatan antara aktor negara di DRC dan China, dua negara yang dikenal memiliki risiko korupsi yang tinggi.

Dengan benar, orang Kongo memiliki banyak deposit mineral strategis yang mendorong gelombang industrialisasi terbaru di dunia, memperkaya perusahaan pertambangan, insinyur, dan pabrikan sekaligus sangat menguntungkan konsumen akhir kendaraan listrik, ponsel, dan laptop.

Tapi klik penguasa Kabila menangkap institusi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat Kongo secara tertulis, dan individu yang sama juga menangkap elemen penting yang dibutuhkan untuk mengamankan keuntungan haram mereka: sebuah bank.

Meskipun Kabila bekerja untuk menjual pemilih Kongo pada proyek Sino-Kongo yang pada prinsipnya akan menguntungkan mereka, memodernisasi negara mereka dan membebaskan mereka dari kemelaratan, peristiwa ini juga mengakar sistem yang menyangkal publik administrasi yang tepat dan jujur atas kekayaan luar biasa mereka,

Tak satu pun dari perusahaan di balik kesepakatan mineral untuk infrastruktur menanggapi permintaan komentar, begitu pula mantan Presiden Joseph Kabila atau anggota keluarganya. Lebih lanjut, bank yang menjadi pusat kebocoran BGFIBank DRC tidak menanggapi pertanyaan rinci tentang hal-hal yang dibahas dalam laporan ini.

Rekomendasi utama

Sentry membuat rekomendasi kunci berikut setelah penyelidikan ini. Teks lengkap dari rekomendasi ini muncul di akhir laporan ini.

Lembaga keuangan global dan bank-bank Kongo harus menyelidiki kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini dan melembagakan langkah-langkah untuk mencegah pengulangan. Secara khusus, bank global dan Kongo harus bekerja sama untuk meningkatkan standar uji tuntas pelanggan, menyelidiki temuan dalam laporan ini, dan secara umum meningkatkan pemantauan transaksi terkait DRC yang dapat menimbulkan risiko tinggi untuk aktivitas keuangan terlarang.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris Raya harus menyelidiki apakah kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini merupakan pelanggaran hukum; mengeluarkan nasihat publik mengenai risiko pencucian uang yang terkait dengan DRC dan kesepakatan pembiayaan infrastruktur kompleks yang terkait dengan perusahaan milik negara China tertentu; dan, jika perlu, menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada individu dan perusahaan kunci yang disebutkan dalam laporan ini.

Pemerintah DRC harus melembagakan serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi setiap pelanggaran hukum yang terkait dengan kegiatan dalam laporan ini, melipatgandakan independensi lembaga pengawasan utama, meningkatkan pemantauan transaksi yang berpotensi berisiko, menggunakan deklarasi aset yang kuat dan berbagi informasi antara pemerintah otoritas dan bank komersial, dan umumnya mempersulit pejabat untuk melanggar kepercayaan publik.

Rakyat

Perdagangan manusia di Republik Demokratik Kongo (DRC) tersebar luas dan mempengaruhi sebagian besar penduduk Kongo. Sebagian besar perdagangan manusia terjadi secara internal dan berbentuk prostitusi paksa atau perekrutan anak ke dalam kelompok bersenjata. Meskipun menjadi negara sumber, transit dan tujuan perdagangan manusia, deteksi tetap sulit karena standar hidup yang buruk dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

Namun, penyelundupan manusia bukanlah perdagangan yang umum atau menguntungkan, dan penyelundup profesional yang beroperasi seringkali adalah orang Afrika Selatan atau Zimbabwe. Penyelundupan migran Kongo ke Eropa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di antara migran kaya, yang mampu membayar harga lebih tinggi kepada penyelundup.

Berdagang

Konflik bersenjata di DRC dan negara-negara tetangganya, dikombinasikan dengan perbatasan yang keropos, telah memperburuk perdagangan senjata di negara tersebut. Ekspansi kelompok pemberontak lokal dan asing telah meningkatkan permintaan untuk perdagangan senjata dan amunisi ilegal, terutama antara DRC dan Republik Afrika Tengah.

Kepemilikan senjata tinggi di DRC, mencapai ratusan ribu. Selain itu, pejabat pemerintah diduga memasok senjata kepada kelompok bersenjata, yang berarti senjata dialihkan ke peredaran gelap. Meskipun mengetahui masalah ini, berbagai pemerintah di seluruh dunia terus memasok senjata ke DRC.

Lingkungan

DRC adalah rumah bagi hutan tropis terbesar di Afrika, tetapi telah mengalami kehilangan tutupan pohon yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Ini adalah negara asal kayu ilegal bernilai tinggi yang diperdagangkan secara global dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi para pelaku kriminal.

Korupsi tersebar luas dalam rantai pasokan kayu, terutama dengan konsesi penebangan industri yang diberikan kepada perusahaan China yang terlibat dalam eksploitasi berlebihan, penipuan dokumen dan penebangan di luar wilayah yang diizinkan.

Pada tahun 2014, hampir 90% kegiatan penebangan ilegal di negara ini, dan sementara sebagian besar penebangan dilakukan oleh perusahaan internasional besar, operasi penebangan informal skala kecil memasok pasar domestik. DRC juga memainkan peran utama dalam rantai pasokan gading ilegal global, meskipun kebijakan penegakan hukum yang lebih ketat telah mendorong pasar di bawah tanah.

DRC memiliki banyak sumber daya yang tidak dapat diperbarui, menciptakan pasar kriminal yang besar. Sebagai negara sumber emas, perdagangan gelap tersebar luas di DRC dengan milisi pro pemerintah dan pemberontak mendapat untung dari pasar. Berlian juga diekstraksi secara ilegal dan diperdagangkan ke luar negeri.

Dewan Keamanan PBB melaporkan bahwa dokumen palsu digunakan untuk mengekspor emas ke Uni Emirat Arab, negara penerima utama emas ilegal. DRC juga merupakan negara sumber untuk apa yang disebut ‘bahan konflik’ timah, tungsten dan tantalum. Perdagangan ilegal terakhir diduga mengeksploitasi pekerja anak dan mendukung kelompok-kelompok bersenjata di dalam negeri, meningkatkan tingkat kekerasan, termasuk kekerasan yang disponsori negara. Khususnya, mineral yang ditambang sebagian besar dibeli oleh perusahaan yang berbasis di China.

Narkoba

DRC berfungsi sebagai negara transit untuk heroin yang diperdagangkan antara wilayah timur dan selatan Afrika ke Eropa. Heroin terutama diperdagangkan melalui Bandara Internasional N’djili Kinshasa, pelabuhan Matadi dan penyeberangan feri antara Kinshasa dan Brazzaville di Republik Kongo. Konsumsi heroin domestik di DRC meningkat pesat. DRC juga merupakan negara transit kokain Amerika Selatan, dan pihak berwenang telah mencegat pengiriman besar yang menuju ke negara itu. Selain itu, konsumsi domestik tinggi, dan perdagangan dengan kekerasan tinggi berkembang di ibu kota Kinshasa.

DRC adalah negara tujuan dan sumber ganja yang diperdagangkan ke negara-negara tetangga seperti Uganda dan Burundi. Konsumsi ganja di negara ini tinggi, sementara ketidakstabilan domestik, pengaruh kelompok pemberontak bersenjata di wilayah perbatasan, dan porositas perbatasan yang tinggi memungkinkan perdagangan ganja berkembang. Sebaliknya, perdagangan obat sintetik DRC sangat terbatas, meskipun konsumsi metamfetamin sangat terbatas.

Rakyat

Konflik yang merajalela, kekerasan dan pemindahan di DRC menjadikan penyelundupan manusia sebagai sarana penting untuk membantu para migran yang rentan dalam bergerak baik melalui negara maupun luar negeri. Namun, penyelundupan manusia bukanlah perdagangan yang umum atau menguntungkan, dan penyelundup profesional yang beroperasi seringkali adalah orang Afrika Selatan atau Zimbabwe. Penyelundupan migran Kongo ke Eropa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di antara migran kaya, yang mampu membayar harga lebih tinggi kepada penyelundup.

Berdagang

Selain itu, pejabat pemerintah diduga memasok senjata kepada kelompok bersenjata, yang berarti senjata dialihkan ke peredaran gelap. Meskipun mengetahui masalah ini, berbagai pemerintah di seluruh dunia terus memasok senjata ke DRC.